各位股东：
为健全完善邢台银行公司治理结构，总结上年“三会一层”工作，部署新的一年发展任务，现定于2016年7月30日（周六）上午9:00至12:00，在邢台市中兴东大街111号邢台银行总行大楼19层会议室召开2015年股东年会，现将有关事项公告如下：
一、会议议程
1、审议《关于郭路芳同志辞去邢台银行董事职务的议案》；
2、审议《关于胡满同志辞去邢台银行董事职务的议案》；
3、审议《关于选举第四届董事会董事的议案》；
4、审议《邢台银行董事会2015年工作报告》；
5、审议《邢台银行高级管理层2015年工作报告》；
6、审议《邢台银行高级管理层2016年工作计划》；
7、审议《邢台银行2015年财务决算及2016年财务预算的报告》；
8、审议《邢台银行2015年利润分配计划》；
9、审议《关于邢台银行2015年度关联交易报告的议案》；
10、审议《邢台银行股份有限公司2015年年度报告》；
11、审议《关于修改邢台银行股份有限公司章程的议案》；
12、审议《邢台银行2015年资本充足率信息披露报告》；
13、审议《邢台银行新三板挂牌上市工作方案》；
14、审议《邢台银行增资扩股工作方案》；
15、审议《关于股东邢台未来商贸有限公司申请将部分股权转让给北新建材集团有限公司的议案》；
16、审议《关于股东邢台未来商贸有限公司申请将部分股权转让给邢台汇鑫建筑装饰工程有限公司的议案》；
17、审议《关于股东河北金汇通房地产开发有限公司申请转股的议案》；
18、审议《关于股东河北恒祥医药集团有限公司股权被司法强制转让的议案》；
19、听取《关于永进电缆集团有限公司申请转股的通知》；
20、其他临时议案。
二、温馨提示
1、董事会成员、监事会成员、高级管理层成员均参会。
2、鉴于各县股东路途遥远，请您牢记会议正式开始的具体时间为：
3、各位法人股东委托代表参会的，请向会务组提交《法人股东授权委托书》，出示本人身份证原件签到入场。
自然人股东委托他人参会的，请被委托人向会务组提交《自然人股东授权委托书》，按要求签到入场。
4、为落实中央八项规定，有效精简会议、精简文件，
对总行部室决定扩大合并授权范围。授信审批部、小企业部、小企业信贷中心、公司业务部、个人金融部建议共同授权授信审批部一名自然人股东参会；风险管理与关联交易控制委员会办公室、风险管理部、工会、妇女委员会建议共同授权风险管理与关联交易控制委员会办公室一名自然人股东参会；人力资源部、纪检监察室、电子银行部、科技信息部建议共同授权纪检监察室一名自然人股东参会；计划财务部、清算中心、资金市场部建议共同授权计划财务部一名自然人股东参会；战略、提名与薪酬委员会办公室、稽核审计部、发展规划部、网点办公室建议共同授权稽核审计部一名自然人股东参会；办公室、党群保卫部共同授权办公室一名自然人股东参会；运营管理部授权一名自然人股东参会；监事会办公室参会；
5、为落实中央八项规定，有效精简会议、精简文件，对各分支行决定扩大合并授权范围。邯郸分行、衡水分行、保定分行建议共同授权一名自然人股东参会；桥东支行、顺德支行、顺德南路支行建议授权顺德支行一名自然人股东参会；环城支行、北围支行建议授权北围支行一名自然人股东参会；华银支行、营业部、邢襄支行、天一支行建议共同授权营业部一名自然人股东参会；中华路支行、泉北支行、达活泉支行、莲池大街支行建议共同授权达活泉支行一名自然人股东参会；汇通支行、守敬支行、胜利支行、襄都支行建议共同授权守敬支行一名自然人股东参会；冶金支行、钢铁支行建议授权钢铁支行一名自然人股东参会；沙河支行、南宫支行、清河支行、平乡支行、巨鹿支行、隆尧支行、内丘支行、南和支行、威县支行等县域支行建议共同授权沙河支行一名自然人股东参会。
6、各会计主管为自然人股东的统一按照所在分支行进行授权委托。
7、自然人股东授权他人参会的，请各被授权被委托人务必于
8、此公告将在邢台银行外网（网址：www.xtbank.com）和内网一并公告，并发到法人股东联系人邮箱，电话或短信进行提醒，开会前一天会务人员还要进行电话回访，核实参会人员，请保持通讯畅通。
9、各位股东如有临时议案，请于
会务组联系方式：吕文联0319-5901008；陈根军0319-5901020；武立江0319-5901032；武献哲0319-5500623，15127933939，Email:xtbankdbs@163.com。
二〇一六年七月二十日
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