关于召开邢台银行股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的公告

各位股东： 

为推动邢台银行各项工作顺利开展，现决定于2016年9月24日（周六）上午10：00至11：30，在邢台市中兴东大街111号邢台银行总行大楼19层会议室召开邢台银行2016年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 

一、会议议题 

1、审议《关于变更邢台银行股份有限公司注册资本的议案》； 

2、审议《关于修改邢台银行股份有限公司章程的议案》； 

3、审议《关于调整邢台银行经营范围的议案》; 

4、其他临时议案。 

二、温馨提示 

1、董事会成员、监事会成员、高级管理层成员均参会。 

2、鉴于各县股东路途遥远，请您牢记会议正式开始的具体时间为：2016年9月24日（周六）上午10：00至11：30。为此特别提醒您提前半小时入场，提前安排参会行程，路途注意交通安全。 

3、各位法人股东委托代表参会的，请向会务组提交《法人股东授权委托书》，出示本人身份证原件签到入场。 

自然人股东委托他人参会的，请被委托人向会务组提交《自然人股东授权委托书》，按要求签到入场。 

4、为有效压缩会议流程、精简会议文件，对总行部室决定扩大合并授权范围。授信审批部、小企业部、小企业信贷中心、公司业务部、个人金融部建议共同授权小企业部一名自然人股东参会；风险管理与关联交易控制委员会办公室、风险管理部、工会、妇女委员会建议共同授权妇女委员会一名自然人股东参会；人力资源部、纪检监察室、电子银行部、科技信息部建议共同授权电子银行部一名自然人股东参会；计划财务部、清算中心、资金市场部建议共同授权清算中心一名自然人股东参会；提名与薪酬委员会办公室、稽核审计部、发展规划部、网点办公室建议共同授权网点办公室一名自然人股东参会；办公室、党群保卫部共同授权办公室一名自然人股东参会；运营管理部授权一名自然人股东参会；监事会办公室参会。 

5、对各分支行决定扩大合并授权范围。邯郸分行、衡水分行、保定分行建议共同授权一名自然人股东参会；桥东支行、顺德支行、顺德南路支行建议授权桥东支行一名自然人股东参会；环城支行、北围支行建议授权环城支行一名自然人股东参会；华银支行、营业部、邢襄支行、天一支行建议共同授权邢襄支行一名自然人股东参会；中华路支行、泉北支行、达活泉支行、莲池大街支行建议共同授权莲池大街支行一名自然人股东参会；汇通支行、守敬支行、胜利支行、襄都支行建议共同授权守敬支行一名自然人股东参会；冶金支行、钢铁支行建议授权冶金支行一名自然人股东参会；沙河支行、南宫支行、清河支行、平乡支行、巨鹿支行、隆尧支行、内丘支行、南和支行、威县支行等县域支行建议共同授权沙河支行一名自然人股东参会。 

6、各会计主管为自然人股东的统一按照所在分支行进行授权委托。 

7、为加强与股东本人和法人股东单位的联系，请各法人股东单位授权一名联系人，提供联系人最新的手机号码，各位自然人股东提供股东本人最新的手机号码，并于9月20日前将股东联系方式统计表以电子版形式通过内网即时通或外网邮箱发至董事会办公室岗位武献哲，原件于股东大会签到时提交。 

8、自然人股东授权他人参会的，请各被授权委托人务必于9月20日前，将自然人股东授权委托书电子版通过内网即时通或外网邮箱发至董事会办公室岗位武献哲。 

9、此公告将在邢台银行外网（网址：www.xtbank.com）和内网一并公告，并发到法人股东联系人邮箱，电话或短信进行提醒，开会前一天会务人员还要进行电话回访，核实参会人员，请保持通讯畅通。 

10、各位股东如有临时议案，请于2016年9月20日前将议案通过电子邮件、邮寄、递交等形式交邢台银行会务组。 

股东大会会务组联系方式：吕文联0319-5906100，13313090788；武献哲0319-5500623，15127933939 Email:xtbankdbs@163.com。 

附件：1、邢台银行法人股东授权委托书.doc

2、邢台银行自然人股东授权委托书.doc

3、邢台银行法人股东专门联系人委托书.doc

4、邢台银行自然人股东最新联系方式统计表.doc