邢台银行股份有限公司关于召开二○二五年第一次临时股东会的公告

2025年08月21日

各位股东：

　　根据工作需要，本行决定于2025年9月5日（周五）上午9:30至11:00，在邢台市高新区兴盛街18号邢台银行综合营业楼三楼500人会议室召开2025年第一次临时股东会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议审议事项

　　1、关于不再设立监事会的议案；

　　2、关于修订《邢台银行公司章程》的议案；

　　3、关于修订《邢台银行股东大会议事规则》的议案；

　　4、关于修订《邢台银行董事会议事规则》的议案；

　　5、关于收购迁安襄隆村镇银行信贷资产的议案；

　　6、关于将迁安襄隆村镇银行股权转让给唐山银行的议案；

　　7、关于审议《唐山银行股份有限公司吸收合并迁安襄隆村镇银行股份有限公司之协议书》的议案；

　　8、关于审议迁安襄隆村镇银行股份有限公司清产核资结果的议案；

　　9、关于审议迁安襄隆村镇银行股份有限公司资产评估结果的议案；

　　10、关于股东河北东盛英华医药有限公司申请转让股权的议案；

　　11、关于确认《邢台银行2024年股东年会二号决议》继续有效的议案；

　　12、关于计提一般风险准备的议案；

　　13、其他临时性议题。

　　二、注意事项

　　（一）会议时间、地点

　　会议时间：2025年9月5日（周五）上午9:30至11:00。

　　会议地点：邢台市高新区兴盛街18号邢台银行综合营业楼三楼500人会议室。

　　（二）参会人员

　　1、本行登记在册的股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席的，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；

　　2、本行董事、监事和高级管理人员；

　　3、本行聘请的法律顾问。

　　（三）会议形式

　　本次股东会采取现场会议形式。

　　各位法人股东委托代表参会的，请于2025年8月26日前将《邢台银行法人股东授权委托书》扫描件及参会人员联系方式发至会务组指定邮箱，并于会议签到时向会务组提交委托书原件，按要求签到入场。

　　自然人股东委托他人参会的，请于2025年8月26日前将《邢台银行自然人股东授权委托书》扫描件及参会人员联系方式发至会务组指定邮箱，并于会议签到时向会务组提交委托书原件，按要求签到入场。

　　（四）职工股东参会安排

　　为有效压缩会议规模，建议邢台银行职工股东按照以下范围进行扩大合并授权：建议总行部室职工股东按照总行领导分管情况扩大合并授权；各分支行建议按照营业管理部、分行扩大合并授权；各风险主管为自然人股东的建议按所在分支行进行授权委托。

　　（五）临时议案要求

　　各位股东如有临时议案，请按照《公司法》《邢台银行公司章程》的要求，于2025年8月26日前提交本行会务组。

　　此公告将在邢台银行外网（网址：www.xtbank.com）和内网一并公告，并发到法人股东联系人邮箱，电话或短信进行提醒，会前会务人员还要进行电话回访，核实参会人员，请保持通讯畅通。

　　会务组联系人：武献哲

　　联系电话：0319-5500623 16630933818

　　会务组邮箱:xtbankdbs@163.com

　　附件：

　　邢台银行股份有限公司

　　 2025年8月21日