各位股东：

根据工作需要，本行决定于2026年4月29日（周三）上午9:30至11:00，在邢台市高新区兴盛街18号邢台银行综合营业楼三楼500人会议室召开2025年股东年会，现将有关事项公告如下：

一、会议审议事项

1、邢台银行董事会2025年工作报告；

2、邢台银行高级管理层2025年工作报告；

3、通报本行董事、高级管理人员2025年履职情况评价结果；

4、通报本行董事会、高级管理层2025年流动性风险管理履职情况评价结果；

5、邢台银行2025年度决算及2026年度经营预算报告；

6、关于计提一般风险准备的议案；

7、关于提请审议《邢台银行2025年度关联交易管理报告》的议案；

8、关于审议《邢台银行股份有限公司2025年年度报告》的议案；

9、邢台银行股份有限公司2025年度主要股东评估报告；

10、关于2025年度股东会决议执行情况的报告；

11、关于确认《邢台银行2025年第二次临时股东会决议》继续有效的议案；

12、其他临时性议题。

二、注意事项

（一）会议时间、地点

会议时间：2026年4月29日（周三）上午9:30至11:00。

会议地点：邢台市高新区兴盛街18号邢台银行综合营业楼三楼500人会议室。

（二）参会人员

1、截至2026年4月9日本行登记在册的股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席的，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；

2、本行董事、高级管理人员；

3、本行聘请的法律顾问。

（三）会议形式

本次股东年会采取现场会议形式。

各位法人股东委托代表参会的，请于2026年4月20日前将《邢台银行法人股东授权委托书》扫描件及参会人员联系方式发至会务组指定邮箱，并于会议签到时向会务组提交委托书原件，按要求签到入场。

自然人股东委托他人参会的，请于2026年4月20日前将《邢台银行自然人股东授权委托书》扫描件及参会人员联系方式发至会务组指定邮箱，并于会议签到时向会务组提交委托书原件，按要求签到入场。

（四）职工股东参会安排

为有效压缩会议规模，建议邢台银行职工股东按照以下范围进行扩大合并授权：建议总行部室职工股东按照总行领导分管情况扩大合并授权；各分支行建议按照营业管理部、分行扩大合并授权；各风险主管为自然人股东的建议按所在分支行进行授权委托。

（五）临时议案要求

各位股东如有临时议案，请按照《公司法》《邢台银行公司章程》的要求，于2026年4月20日前提交本行会务组。

此公告将在邢台银行外网（网址：www.xtbank.com）和内网一并公告并发到法人股东联系人邮箱，电话或短信进行提醒，会前会务人员还要进行电话回访，核实参会人员，请保持通讯畅通。

会务组联系人：武献哲

联系电话：0319-5500623   16630933818

会务组邮箱:xtbankdbs@163.com

附件：邢台银行法人股东授权委托书.doc

邢台银行自然人股东授权委托书.doc

            邢台银行股份有限公司

             2026年4月9日